Forenzní služby

Na základě rostoucího zájmu jsme se rozhodli rozšířit portfolio poskytovaných služeb o forenzní oblast, se kterou naši lidé mají rozsáhlé zkušenosti zahrnující šetření úvěrových podvodů ve finančních ústavech, šetření zaměstnaneckých podvodů, úniků informací, včetně mezinárodních sporných kauz souvisejících s mediálními licencemi).

Vyjasňování podvodů a jejich prevence

Forenzní šetření:

  • Máte podezření, že ve Vaší společnosti došlo nebo dochází k nestandardnímu nebo dokonce podvodnému jednání zaměstnanců či statutárních orgánů?
  • Stali jste se obětí externích podvodných aktivit, případně máte obavu, že se tak může stát?
  • Potřebujete průkazné podklady a jednoznačné vyčíslení škod pro policejní vyšetřování, případně jako podporu Vašich kroků k náhradě škody právní cestou?
  • Potřebuje Váš právní zástupce metodologického a ekonomického partnera pro úspěšnou obhajobu Vašich zájmů?
  • Obáváte se, že Vaši zaměstnanci nebo statutární orgány či zmocněnci uzavřeli smlouvy nevýhodné pro Vaši společnost?

Prevence podvodů:

  • Rádi byste zavedli účinný systém detekce a předcházení podvodům?
  • Nejste si jisti, že Váš systém sledování a detekce nestandardního jednání je spolehlivý?
  • Máte pochybnosti o Vašich zaměstnancích či statutárních orgánech a jejich aktivitách ovlivňujících Vaši společnost?
  • Máte pochybnosti o záměrech svých obchodních partnerů?
  • Pokud jste alespoň na jednu z výše uvedených otázek odpověděli „ano“, potom Vám můžeme pomoci.

Zodpovíme Vaše otázky „Kdo?“ „Kolik?“ a „Jak?“, které charakterizují začátek každého forenzního šetření spjatého s nestandardními aktivitami.

Naše služby zahrnují:

  1. Šetření a prokazování nezákonné činnosti a dalších nestandardních aktivit.
  2. Spolupráce s právním zástupcem a příprava podkladů pro úspěšnou hájení Vašich zájmů soudní i mimosoudní cestou.
  3. Odhalení zaměstnaneckých podvodů (nevýhodné smlouvy, nekorektně vykazované náklady a schodky, apod.).
  4. Data Mining – zpracování a analýza elektronických dat k odhalení podezřelých transakcí.
  5. Zjištění informací o společnostech a jednotlivcích (prověřování zaměstnanců, statutárních orgánů a obchodních partnerů).
  6. Detekce, dohledání zdroje a cíle úniku informací.
  7. Identifikace, dohledání a zajištění odcizeného majetku.
  8. Další služby v závislosti na konkrétních požadavcích a skutkových okolnostech klienta.

Podle Vaší potřeby připravíme nabídku na míru včetně podrobného rozpočtu pro kontrolu nákladů na naše služby.

_______________________________________________

Níže naleznete služby specializované pro určité druhy klientů:

Pro insolvenční správce a likvidátory

  • Zpětné prověření hospodaření firmy.
  • Analýza pohledávek a jejich ocenění.
  • Analýza závazků s identifikací nestandardních, případně nevýhodných transakcí.
  • Dohledání aktiv a příprava podkladů k soudnímu vymáhání, případně exekucím.

Podpora při řešení sporů

  • Návrh strategie právních i ekonomických kroků ve spolupráci s Vaším právním zástupcem za účelem maximalizace Vámi požadovaných výsledků.
  • Analýza a sběr dat a informací týkajících se předmětu sporu a jejich následná srozumitelná prezentace pro účely vyjednávání či právních kroků.
  • Zpracování ekonomických analýz, souborů dat a informací a kooperace před i v průběhu právního řešení sporné agendy.
  • Zprostředkování mimosoudních dohod a vyjednávání.

 

Aktivity k prevenci „Praní špinavých peněz“

Tato oblast je významná zejména pro následující sektory:

  • banky a finanční instituce,
  • pojišťovny a leasingové společnosti,
  • subjekty provozující loterie a jiné hazardní hry, včetně elektronického hazardu,
  • organizace spravující investiční fondy nebo nestátní penzijní fondy,
  • společnosti poskytující zprostředkovatelské služby při prodeji a nákupu nemovitostí,
  • další povinné osoby podle zákona o legalizaci výnos z trestné činnosti

kterým nabízíme:

  • posouzení shody stávajícího nastavení s regulatorními požadavky,
  • nastavení efektivního systému proti praní špinavých peněz ve shodě s regulatorními požadavky,
  • optimalizaci používaného systému proti praní špinavých peněz (směrnice, komunikační kanály, pravidla automatických systémů detekce, aj.)

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Email
  • RSS

Napsat komentář